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Tout ce qui concerne La Hougue était censé rester secret, et c’est ce qui s’est passé pendant plus de 40 ans. Le secret était essentiel. Fraude fiscale et blanchiment d’argent pour des riches clients triés sur le volet. Jersey Offshore révèle les rouages secrets d’une compagnie de trust qui donnent une vue intérieure rare sur le côté sale des paradis fiscaux.
La Hougue est une société spécialisée basée dans le paradis fiscal de Jersey. Rebaptisée Pantrust au Panama, elle opère apparemment encore aujourd’hui à partir de l’Amérique latine. Ses services vont de la dissimulation d’argent à la falsification de documents en passant par la fraude fiscale.
L’enquête de la RTS en collaboration avec le consortium européen de journalistes d’investigation EIC et ses partenaires ont obtenu des centaines de milliers de pages de dossiers secrets de la société détaillant les opérations de blanchiment d’argent. C’est plus de 18Go de donnés, près de 370 000 pages de documents.
Deux dénonciateurs improbables
La mine de secrets des paradis fiscaux n’est révélée que grâce aux actions de deux dénonciateurs improbables: la fille de Tanya Stock, et son mari Darrin Stock. Le couple découvre les dossiers de La Hougue lors de la préparation de leur mariage en 2012: des centaines de boîtes d’archives soigneusement conservées, entreposées dans un court de squash inutilisé de Saint John. Cette demeure est le manoir de Jersey que Tanya et Darrin partageaient avec son père. La bâtisse a également abrité pendant quelques décennies les bureaux de La Hougue. Les dossiers sont abandonnés lorsque la société fiduciaire quitte l’île de Jersey en 2007.
Tanya apprend par son père que les fiducies familiales qu’elle possède à La Hougue sont vides. Le couple s’est mis à la recherche de l’argent perdu et va découvrir que l’homme qui est derrière cette structure n’est autre que John W. Dick, le père de Tanya.
Dans cette fuite de données centrale pour l’histoire de Jersey, on y découvre cette lettre détaillant les 11 méthodes proposées aux clients pour échapper au fisc ou à un divorce trop coûteux, grâce à de faux prêts notamment. Pour l’ancien bâtonnier de Genève, ces méthodes tombent clairement sous le coup de la loi.
300 riches clients
L’enquête de l’EIC révèle l’identité des quelques 300 riches clients établis dans 25 pays, allant de l’ancien président du comité olympique russe à un roi américain du porno. En Suisse, des clients britanniques basés à Gstaad (BE), Berne et Hermance (GE) figurent dans cette fuite de données. Contacté, l’un d’entre eux explique tout ignorer des activités illégales de La Hougue.
Tanya et Darrin Stock ont d’abord cherché dans les dossiers pour les aider dans leur procès. Peu à peu, ils réalisent que les dossiers révélaient des malversations à grande échelle et un problème encore plus important: les autorités de Jersey. Ils ont accepté de devenir des dénonciateurs, pour aider à sensibiliser le public aux paradis fiscaux et en particulier à Jersey. C’est la première fois que les personnes à l’origine d’une fuite importante dans un paradis fiscal ont accepté que leur nom et leur histoire soient rendus publics.
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